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前CFO遭ASIC指控并認罪操控市場和欺詐罪

2020-06-16 14:42:40

近日,澳洲證券及投資委員會(ASIC)指控Traditional Therapy Clinics Limited (TTC)前首席財務官Zhonghan Wu涉嫌操控市場和欺詐。

  外匯天眼APP訊 : 近日,Traditional Therapy Clinics Limited (TTC)前首席財務官Zhonghan Wu(又名 John Wu)出庭唐寧中心地方法院,被控19項操縱市場罪、8項企圖操縱市場罪、6項偽造罪和3項欺詐罪。對于上述所有指控,吳先生并沒有進行任何抗辯。

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  據悉,2015年3月1日至2016年3月18日期間,吳先生受聘為TTC首席財務官。TTC的主要業務經營在中國。該公司是 “Fuqiao ”品牌下的傳統治療健康診所的特許經營商和所有者。2015年9月3日,TTC通過首次公開募股(IPO)籌集了1500萬美元,并被澳大利亞證券交易所(ASX)正式列入名單。此后,于2018年12月17日和2019年1月29日,TTC又經歷從ASX退市和最終清盤。

  經ASIC調查,在2015年9月8日至2015年11月30日期間,吳先生在澳大利亞證券交易所(ASX) 以設定或維持TTC股票的交易價格為主要目的,涉嫌非法進行多筆股票交易。據稱,上述交易在此12周期間內人為地哄抬制造了TTC股票在ASX的價格。

  此外,ASIC還指控吳先生涉嫌以不法方式從澳大利亞聯邦銀行(CBA)獲取貸款,用于購買個人房產。 據稱,吳先生向CBA提供了偽造的文件以支持其貸款申請。以此吳先生于2012年及2015年分別獲貸款共390,000元及260,001元。

  截止當前,澳洲聯邦檢察長正在對此案件進行起訴,并計劃押后至2020年8月4日被提起。

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